EEUU acusó a Vielma Mora de presunto lavado de dinero con los Clap
La acusación alega que, a partir de julio de 2015 o en torno a esa fecha y hasta al menos 2020, las personas mencionadas conspiraron con otros para blanquear el producto de un esquema de soborno ilegal.
Estados Unidos acusó este jueves a otras cinco personas por su presunta vinculación al entramado de lavado de dinero obtenido a través del programa de alimentación de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, incluido el exgobernador chavista José Gregorio Vielma Mora.
El Departamento de Justicia informó en un comunicado que gran jurado federal del Distrito Sur de Florida acusó a tres ciudadanos colombianos y a dos venezolanos por su presunta participación en el blanqueo de los ingresos procedentes de contratos de suministro de alimentos y medicinas a Venezuela, obtenidos mediante sobornos.
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En los documentos se señala, además de Vielma Mora, a Álvaro Pulido Vargas, Enrique Rubio Salas, Emmanuel Enrique Rubio González, Carlos Rolando Lizcano Manrique y Ana Guillermo Luis.
«Acusados por su presunta participación en el blanqueo de las ganancias de un esquema de sobornos para obtener y mantener contratos inflados a través del Comité Local de Abastecimiento y Producción, un programa de distribución de alimentos y medicinas para el pueblo de Venezuela, propiedad y controlado por el Estado”, señaló.
La acusación alega que, a partir de julio de 2015 o en torno a esa fecha y hasta al menos 2020, las personas mencionadas conspiraron con otros para blanquear el producto de un esquema de soborno ilegal desde cuentas bancarias situadas en Antigua, Emiratos Árabes Unidos y otros lugares hasta cuentas bancarias en Estados Unidos y a través de ellas.
“Según la acusación, Pulido, Vielma-Mora, Rubio, Lizcano y Guillermo y otros obtuvieron contratos con entidades gubernamentales venezolanas para importar y distribuir cajas de alimentos y medicamentos en Venezuela a través de CLAP mediante el pago de sobornos a funcionarios del gobierno venezolano, incluido Vielma-Mora”, dijo el Departamento de Justicia.
“Los acusados y sus cómplices inflaron a sabiendas los costes de los contratos para pagar los sobornos y enriquecerse injustamente. La acusación también alega que los coconspiradores dirigieron fondos para promover el esquema de soborno mientras estaban en los Estados Unidos, y transfirieron dinero relacionado con el esquema a cuentas bancarias en el Distrito Sur de Florida”, agregó.
La justicia estadounidense agregó que, resultado del esquema, los acusados presuntamente recibieron un aproximado de 1.600 millones de dólares de Venezuela y transfirieron aproximadamente 180 millones de dólares a través o hacia los Estados Unidos.
“Cada uno de los acusados está imputado en una acusación de cinco cargos de conspiración para cometer blanqueo de dinero y cuatro cargos de blanqueo de dinero. Si son declarados culpables, cada uno de ellos se enfrenta a una pena máxima total de 100 años de prisión. Un juez del tribunal federal de distrito determinará la sentencia después de considerar las Directrices de Sentencia de los Estados Unidos y otros factores estatutarios”, detalló.
Con información de Maduradas.
