EE.UU. multó a empresa en Florida por sobornos que incluyen a PDVSA
La investigación sobre presuntos sobornos funcionarios de la estadal PDVSA está a cargo de la Unidad de Corrupción Internacional del FBI.
Sargeant Marine Inc., una compañía productora de asfalto con sede en Boca Ratón, Florida, debe pagar una multa de 16,6 millones de dólares bajo acusación de soborno relacionado con Petróleos de Venezuela (Pdvsa). También están involucradas otras entidades en Ecuador y Brasil, informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
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Sargeant Marine Inc. se declaró culpable de conspiración para violar las disposiciones contra el soborno. Según sus declaraciones, entre 2010 y 2018, la empresa pagó millones de dólares en sobornos a funcionarios extranjeros en Venezuela, Brasil y Ecuador para obtener contratos de compra o venta de asfalto a empresas petroleras estatales de los países.
“Con la declaración de culpabilidad de hoy, Sargeant Marine admitió haber estado involucrado en un patrón de pago de sobornos a funcionarios corruptos en tres países sudamericanos para obtener negocios lucrativos”, dijo el secretario de Justicia auxiliar interino Brian Rabbitt de la División Criminal del Departamento de Justicia.
Según las admisiones de la empresa, Sargeant Marine Inc. y sus empresas afiliadas (Sargeant Marine) participaron en un plan de ocho años para sobornar a funcionarios extranjeros en Venezuela, Brasil y Ecuador.
Cuatro funcionarios de Pdvsa
Sargeant Marine admitió que entre 2012 y 2018, sobornó a cuatro funcionarios de Pdvsa a cambio de información privilegiada. Además, su asistencia en la gestión de contratos para la compra de asfalto. Se utilizaron nombres en clave para ocultar las identidades de quienes recibieron los sobornos, refiriéndose a ellos simplemente como “Oiltrader”, “Tony” y “Tony 2” en correos electrónicos y mensajes de texto.
Al igual que en Brasil, Sargeant Marine encubrió los sobornos celebrando acuerdos de consultoría falsos con un intermediario. Y así transferían los pagos de comisiones a cuentas bancarias estadounidenses y extranjeras que controlaba. El intermediario de sobornos luego pagó a los funcionarios de Pdvsa en nombre de la compañía antes mencionada. Esto, según indicó el Departamento de Justicia.
El departamento reveló recientemente los cargos y las declaraciones de culpabilidad de cinco de las personas que desempeñaron un papel importante en el plan de sobornos, incluido:
- Daniel Sargeant, un alto ejecutivo de la empresa
- José Tomás Meneses, comerciante de Sargeant Marine
- Luiz Eduardo Andrade y David Díaz, consultores que actuaron como intermediarios de sobornos en Brasil y Venezuela, respectivamente
- Héctor Núñez Troyano, un exfuncionario de Pdvsa que recibió sobornos en relación con los contratos de Venezuela
- Roberto Finocchi, también comerciante de Sargeant Marine, se declaró culpable en noviembre de 2017 por su papel en el esquema de Brasil.
Con información de El Nacional
