Alex Saab lidera red de compañías fantasmas para evadir sanciones de EE.UU.
El empresario colombiano Alex Saab, detenido en Cabo Verde, estaría liderando una red de compañías fantasmas para comercializar petróleo venezolano evadiendo las sanciones de Estados Unidos, según una investigación independiente del portal Armando.info y el diario español El País.
En la investigación publicada en ambos portales este domingo se señaló que Saab, supuesto testaferro de Nicolás Maduro y que se encuentra preso en Cabo Verde por presunto blanqueo de dinero, tiene como cómplices al joven mexicano Joaquín Leal, ya sancionado por Estados Unidos, y al italiano Alessandro Bazzoni, quien figura como cabeza de una compañía socia de Pdvsa, Elemento Ltd.
Saab, Leal y Bazzoni “crearon un virtual departamento de comercialización paralelo en ‘outsourcing’ informal para Pdvsa”, según Armando.info.
En ese sentido, indicó que a través de empresas registradas en México, Emiratos Árabes o Rusia se movilizó el petróleo venezolano por Turquía, Singapur o territorios de Palestina.
Entre esas empresas se mencionó a la mexicana Libre Abordo y Schlager Business Group, que supuestamente están vinculadas a Leal y que desde mediados de 2019 comerciaba el crudo venezolano como parte de un acuerdo humanitario.
Sin embargo, luego de las sanciones de Estados Unidos a Leal, Libre Abordo se declaró en “bancarrota” y reportó una pérdida de 90 millones de dólares, por lo que, según Armando.info, no quedó claro si pagó todo el petróleo que recibió y que al mismo tiempo superó lo pautado por el “acuerdo humanitario”.
También se mencionó a Swissoil Trading, supuestamente encabezada por Bazzoni.
Armando.info aseguró que el “engranaje” para evadir las sanciones “está funcionando” y añadió que, por ejemplo, en noviembre del año pasado “24 cargamentos de petróleo salieron de Venezuela con 639.000 barriles diarios de crudo y productos refinados”.
Consiguen descuentos de petroleo
Indicó, además, que las compañías consiguen el petróleo venezolano, algunas veces a crédito o con descuentos de entre el 10% y 15%.
“Swissoil Trading, la vendedora de commodities representada por el italiano Alessandro Bazzoni, lo transporta a puertos asiáticos -principalmente, Singapur, China y Malasia-, de acuerdo con numerosos comprobantes de carga a los que se ha tenido acceso”, dice la investigación al tiempo que resaltó que los documentos de embarque omiten que se trata de crudo venezolano.
En su lugar se colocaban “como dueños del petróleo a las compañías que lo revendían” para que así pudieran comercializarse sin problemas.
“Los buques a cargo de las operaciones de transporte, tanto con las compañías mexicanas como con las rusas, fueron los barcos cisterna Lion King, Delta Kanaris, Delta Harmony, Melody, Perfect, Azimouth, Commodore, Euroforce y Athens Voyager”, apuntó, aunque las dos últimas embarcaciones ya han sido sancionadas por la Casa Blanca.
De esta manera, señaló la investigación, la red ha tratado de suplir el “vacío” que dejaron los principales socios de Pdvsa, luego de las sanciones estadounidenses que fueron aplicadas como una forma de presión para que Maduro abandone el poder en Venezuela.
Detención de Saab
Saab fue detenido el pasado 12 de junio cuando el avión en el que viajaba hizo escala para repostar en el Aeropuerto Internacional Amilcar Cabral de la isla caboverdiana de Sal y tras una petición de Estados Unidos cursada a través de Interpol por supuesto blanqueo de dinero.
Un mes después, la Justicia caboverdiana autorizó su extradición a Estados Unidos, una decisión que su defensa apeló de manera inmediata.
El pasado 4 de enero, el Tribunal de Apelación de Barlavento decidió dar luz verde a la extradición a Estados Unidos de Saab, una decisión que los abogados también han impugnado.
Tras la detención del presunto testaferro de Maduro, Venezuela señaló que Saab es un ciudadano venezolano y un “agente” del Gobierno que se encontraba “en tránsito” en Cabo Verde para volver al país.
Con información de El Nacional
